Бизнес по-украински на примере ЖК “Министерский”: беспредел и рейдерство

02.12.2019 21:53
shadow

ЖК “Министерский” - строительная афера века в Киеве

ЖК “Министерский” похоронил надежді на заграничніе инвестиции

Бизнес по-украински на примере ЖК “Министерский”: беспредел и рейдерство

Кто ответит за грандиозную аферу, ЖК “Министерский”?

Киев расстроился. ЖК “Министерский” стал самой громкой аферой последних лет

Застройщик 4-й очереди ЖК «Министерский» - частное акционерное общество «Энергополь-Украина» вскоре может объявить себя банкротом. Об этом сообщил Дариуш Шимански, который является представителем польской компании PBG обладающий ЗАО «Энергополь-Украина», передает СтройОбзор.

В связи с этим инвесторы 4-й очереди жилищного комплекса просят городскую власть вмешаться в ситуацию.

Соответствующая петиция появилась на сайте КГГА.

«Дом 4-й очереди ЖК «Министерский» должны были возвести и ввести в эксплуатацию еще осенью 2018 года. Однако через различные махинации застройщиком и поддержку высокопоставленных коррупционеров процесс затягивается. Последние полгода строительство заморожено. Если компания обанкротится, без квартир останется 240 семей. Это может стать одним из крупнейших афер на рынке столичной недвижимости после «Элита-центра» Именно поэтому, мы как инвесторы 4-й очереди ЖК «Министерский» просим руководство города вмешаться в ситуацию и не допустить нарушения прав инвесторов в недвижимость столицы», - говорится в обращении.

Напомним, в апреле 2019 года Национальной полицией Украины было начато расследование по фактам вывода и растраты средств компании «Энергополь-Украина».

Полиция подозревает застройщика ЖК “Министерский” в массовых махинациях с квартирами

В Киеве назревает очередной строительный скандал: около 200 инвесторов ЖК “Министерский” (по ул. Кондратюка, 3, 5 и 7) рискуют остаться без купленных ими квартир.

В данный момент заказчик строительства – ЧАО "Энергополь Украина" – не допускает генподрядчика на строительную площадку четвертой очереди жилого комплекса, но при этом продолжает продавать квартиры в ЖК, хотя по факту они, похоже, уже раскуплены. Дело со строительством уже расследует Нацполиция – часть квартир во всех очередях ЖК “Министерский” была арестована судом.

Как стало известно KV, определением от 4 октября 2019 года Голосеевский районный суд Киева наложил арест на ряд квартир и нежилых помещений в ЖК “Министерский” (дело №752/20622/19).

Как выяснилось, 26 апреля 2019 года в ЕРДР Главным управлением Нациполиции Киева были внесены сведения об открытии уголовного производства №12019100050003152 по признакам преступления, предусмотренного ч.4. ст. 190 УК Украины – мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Все началось с того, что 23 апреля 2019 года в Оболонское районное отделение Нацполиции Киева поступило заявление от некоего гражданина (ФИО в деле скрыто – KV) по факту мошеннических действий в особо крупных размерах.

В материалах дела сообщается, что этот гражданин в 2018 году заключил инвестиционный договор с ООО "Компания по управлению активами "Имидж Финанс"(*), расположенному по адресу: Киев, ул. Кондратюка, 5, с целью приобрести квартиру в ЖК "Министерский". При этом, в условиях договора было указано, что строительство вышеуказанного комплекса будет завершено во втором квартале 2018 года, а именно – в июне.

По окончании указанного срока застройщик в устной форме сообщил инвестору, что строительство ЖК “Министерский" вовремя завершить невозможно, и сроки строительства были продлены до четвертого квартала 2018 года, а именно – до декабря месяца.

Примерно через полгода он вместе с инициативной группой, в которую входят другие инвесторы, встретились с директором заказчика строительства (ЧАО "Энергополь Украина") (**), который в письменной форме, а именно в виде гарантийного письма от 26 ноября 2018 года, сообщил, что ЖК “Министерский" будет достроен и введен в эксплуатацию, а квартиры будут переданы инвесторам в собственность в мае 2019 года”, – говорится в материалах дела.

Выдержка из материалов дела

В настоящее время ЖК “Министерский" не достроен, ЧАО "Энергополь Украина" не уложилось в сроки, которые были указаны в гарантийном письме. Инвесторам в устной форме были указаны очередные сроки сдачи ЖК – четвертый квартал 2019 года.

В материалах дела сообщается: недавно инвесторам стало известно, что ЧАО "Энергополь Украина" не допускает на строительную площадку генерального подрядчика – ООО "Будакс"(***). По мнению заявителей, это ставит достройку ЖК “Министерский" под сомнение. Также, им стало известно, что ЧАО "Энергополь Украина", продолжает продавать квартиры в ЖК “Министерский", хотя дома полностью профинансированы инвесторами, и это дает основания считать, что квартиры в домах реализуются повторно.

В суде старший следователь Нацполиции Галина Минив обратилась с ходатайством о наложении ареста на недвижимое имущество, принадлежащее ЧАО “Энергополь-Украина”. Речь идет о 152 жилых помещениях (квартирах) и нежилых помещениях, расположенных в ЖК “Министерский” по адресу: ул. Кондратюка, 3, Кондратюка,5, Кондратюка, 7.

4 октября 2019 год судья Голосеевского районного суда Киева Татьяна Шевченко соответствующее ходатайство удовлетворила.

Отметим, в сети есть масса информации о ЖК “Министерский”. На сайте lun.ua, в частности, сообщается, что ЖК на Кондратюка 3, 5, 7 (адреса, по которым расположены жилые дома – KV) – “яркая новостройка с многообещающим названием, строящаяся в Оболонском районе, расположенная в красивом месте с удобными транспортными выездами и обеспеченная всей инфраструктурой”. ЖК состоит из 4 домов, расположенных на 2 земельных участках с кадастровыми номерами 8000000000:78:137:0015 и 8000000000:78:137:0020. При этом строительство трех домов из четырех уже закончено – главная проблема заключается в последнем, который не достроен и не принят в эксплуатацию.

Именно в этом доме, очевидно, и находятся злополучные квартиры, продажа которых, как выяснили правоохранители, продолжается, хотя они уже куплены. Хотя примечательно, что суд наложил арест и на квартиры, находящиеся в других домах – правда еще не проданные, а находящиеся в собственности ЧАО “Энергополь-Украина”.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol, ЧАО “Энергополь-Украина” было основано в 1996 году с уставным капиталом в 243,1 тыс. гривен. Компанией руководит Татьяна Семенкова. Конечным бенефициарным собственником этой фирмы является польское “Всходни инвест”. Этой компанией руководит крупный предприниматель из Польши Ежи Вишневский.

Отметим, некоторые СМИ уже успели окрестить ситуацию, сложившуюся с ЖК “Министерский”, “самым громким скандалом на украинском рынке недвижимости”. Кроме того, в конце весны 2019 года СМИ опубликовали в сети проект по разоблачению схем польского строительного гиганта PBG S. A. (по данным СМИ, ЧАО Энергополь-Украина” является дочерней компанией этой структуры, а саму структуру возглавляет Ежи Вишневский) в Украине и на Варшавской фондовой бирже.

По данным журналистов, около 50 млн долл было потеряно акционерами компании PBG S. A., ее кредиторами, а также акционерами компании “Энергополь-Украина”. Причем за последних полгода к числу пострадавших присоединились еще и 200 семей, которые теперь непонятно когда получат свои оплаченные квартиры в 4-й очереди ЖК на улице Кондратюка, 1 в Киеве.

Напомним, KV постоянно пишет о том, как в столице массово ведется строительство жилых комплексов с нарушением действующего законодательства, которое приводит к проблемам для инвесторов.

К примеру, Служба безопасности Украины (СБУ) расследует обстоятельства строительства ЖК по адресу Киев, ул. Болсуновская 4, которое ОК “Орсей Украина” и ООО “Строительная компания “Будстар плюс” начали под видом реконструкции нежилого здания. Следствие установило, что заказчик умышленно занизил категорию сложности объекта строительства (ЖК “Struetinsky”) и подал в ГАСК Киевской горгосадминистрации (КГГА) липовую декларацию об окончании работ.

С 2003 года на земельном участке по адресу пр. Академика Глушкова, 6 ведется строительство ЖК, заказчиком которого выступает КНУ им. Тараса Шевченко. Объект строился по договору университета с ЧАО "Побутрембуд", которое профинансировало строительство. Однако, в конечном итоге здания оказались в собственности у скандально известного ООО "Аркада-Строительство", которое продолжило их достраивать, превратив в так называемый ЖК “Эврика”.

Напомним, Департамент градостроительства и архитектуры КГГА с 1 ноября 2016 года возглавляет Александр Свистунов.

* ТОВ “Компанія з управління активами “Імідж Фінанс” (код ЄДРПОУ 38323522):

** ПрАТ “Енергополь Україна” (код ЄДРПОУ 20022334);

*** ТОВ “Будакс” (код ЄДРПОУ 38511196).

Владельцу компании-застройщика ЖК Министерский грозит до 12 лет тюрьмы

Нацполиция начала уголовное производство в отношении Александра Клименко, владельца ряда фирм, задействованных в строительстве ЖК «Министерский», известного сейчас как ЖК на Кондратюка.

Разрекламированный жилой комплекс уже два года стоит без движения, хотя последняя 4-я очередь была готова на 70%. Сотни семей стали заложниками ситуации. Люди, купившие тут квартиры, не могут получить ни жилье, ни деньги. Причина возникновения долгостроя – конфликт украинского партнера Александра Клименко с «дочкой» польского застройщика компанией «Энергополь-Украина», с которой они вместе реализовывали проект в г. Киеве. Об этом пишет Интернет-издание «Открытая Украина».

Казавшийся надёжным партнер, слишком вольготно стал распоряжаться полученным средствами, выводя их через подконтрольные фирмы. В результате деньги на строительство испарились. Польская сторона называет сумму около 500 (!) млн. грн., которые были потрачены на нецелевые проекты или выведены через различные схемы. Из них уже подтвержден ущерб в 90 миллионов. Это деньги, полученные генеральным подрядчиком фирмой «Будакс» на завершение последней очереди строительства ЖК «Министерский». Но вместо того, чтобы достраивать дом, в котором практически все уже продано, фирмы Клименко начали новый проект в центре Киева «Печерск-Плаза», в который еще можно привлечь немало денег частных вкладчиков. Кроме того известно, что часть целевых денег могла быть потрачена на производство мультфильма «Клара», режиссёром которого является Клименко, и строительства его же частного дома в посёлке Козин.

После нескольких неудачных попыток урегулировать конфликт с украинским партнером, польская сторона обратилась в правоохранительные органы. Ведь помимо выведенных преступным путем из проекта денег, Клименко продолжает препятствовать попыткам «Энергополь-Украина» завершить проект и передать квартиры покупателям.

Национальная полиция начала уголовное производство по ч. 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины по факту присвоения и растраты денежных средств в особо крупных размерах. В деле фигурируют все фирмы Александра Клименка, которым он прямо или опосредованно владеет, и которые были задействованы в схеме хищения средств: «Будакс» – генподрядчик строительства ЖК Министерский, КУА «Имидж Финанс», через которую осуществлялась продажа квартир, «Буйфиш Холдингс», «Имидж ФинасГруп», «Скай Билдинг» и другие.

«Уже проведен ряд обысков и допросов, изъяты документы. Сейчас решается вопрос об аресте имущества Александра Клименко и его сообщников в преступной схеме. Речь идет о имущественных активах, долях в предприятиях, частных домах, банковских счетах фигурантов и подконтрольных им предприятий, строительной технике, и другом имуществе»

Застройщик, кинувший инвесторов ЖК Министерский, зарабатывает в РФ на мультфильмах

Совсем скоро на киноэкраны выйдет мультфильм «Клара и волшебный дракон». По версии украинского проката он произведен в Украине и Болгарии, по версии киносайтовРоссии – во Франции.

Но в обоих случаях режиссер анимационного фильма – Александр Клименко. Тот самый, которого привлекают в Украине за разворовывание средств на строительство ЖК «Министерский».

Клименко подозревают в выводе денежных средств через подконтрольные ему фирмы. Деньги, инвестированные польской компанией PBG и покупателями квартир, так и не были направлены на завершение последней очереди жилого комплекса на ул. Кондратюка. «Энергополь-Украина», дочерняя компания польского застройщика, который участвовал в проекте, заявляет о сумме около 500 млн. грн, которые были потрачены на нецелевые проекты или выведены через различные схемы.

Один из этих проектов – создание анимационного фильма«Клара и волшебный дракон», на котором Александр Клименко решил заработать в России.

Клименко владеет 99% уставного капитала предприятия-нерезидента «IMAGE PICTURES», зарегистрированного в Болгарии, и является конечным бенефициаром ООО «Имидж Пикчерз» в Украине, которые занималисьпродюсерированием и выпуском мультфильма.

Цинизм ситуации в том, что, выпустив мультфильм за украденные деньги, Клименко еще решил дополнительно заработать на нем, продав права на показ в Российской федерации - стране-агрессоре, с которой у Украины вооруженный конфликт. Деньги, которые получат российские кинопрокатчики, пойдут в госбюджет РФ, тем самым будет профинансировано продолжение боевых действий на востоке Украине.

Очередная схема Александра Клименко должна привлечь внимание правоохранительных органов, задача которых не допустить любых форм финансирования терроризма. А полученные средства от проката мультфильма должны быть направлены на завершение строительства ЖК «Министерский», в котором сотни украинских семей ожидают свои квартиры.

Гонор и обман. Что стоит за самым громким скандалом на украинском рынке недвижимости

Около года прошло с момента, как застройщик «Энергополь-Украина», принадлежащий польской PBG, начал срывать графики и обещания ввода в эксплуатацию 4-й очереди жилого комплекса по улице Кондратюка, 1 в Киеве. В первые месяцы это привело к конфликту с покупателями 200 квартир. Вскоре к разбирательству в ситуации подключились и миноритарные акционеры компании, давно не получавшие отчетов о положении дел. В итоге с апреля 2019 года свое расследование ситуации начали Нацполиция и налоговая – активы компании арестовали. Война грозит перерасти в один из крупнейших конфликтов на украинском рынке недвижимости.

В течение весны-лета 2019 года десятки судебных исков и заявлений в правоохранительные органы полностью блокировали счета и активы «Энергополь-Украина» — дочернего предприятия польской PBG, одной из крупнейшех строительных компаний Польши. Сами поляки обвинения отрицают и обратились в суд с множеством ответных требований к компаниям-подрядчикам и партнерам.

История ЖК «Министерский» — это один из самых показательных примеров того, какие риски несет в Украине девелоперский бизнес.

Тут есть все: и разорившийся польский инвестор, которого обвиняют в мошенничестве; и пострадавшие миноритарии; и недострой, который потянул за собой проблемы с жильем у 200 с лишним семей. Возможно, ситуация вокруг компании «Энергополь-Украина» когда-нибудь разрешится в ту или иную сторону. Но она, в любом случае, останется примером. Тем более что обстоятельства дела уже стали темой для расследования журналистов OCCRP и Amnesty Inteational.

История началась в далеком 2008 году. PBG – одна из крупнейших компаний, работавшая в сфере недвижимости в Польше — решила выйти на украинский рынок. Основным владельцем PBG является крупный предприниматель из Польши Ежи Вишневский. Часть акций компании котировались на Варшавской фондовой бирже. Десять лет назад компания нашла объект для инвестиций и приобрела девелопера «Энергополь-Украина», который работал на рынке с 1991 года.

Приобретя девелопера за 8,85 млн евро, PBG обязалась инвестировать в него $240 млн. Впрочем, вложено было, в конечном счете, лишь $30 млн, большая часть которых, как полагают адвокаты потерпевших, были выведены обратно в Польшу. При этом поляки обеспечили себе 51% акций «Энергополь-Украина», которому принадлежали 6,3 га участков под застройку в Киеве, а также положительную историю из десятков реализованных объектов, активы и обортные средства. Также с приходом польских инвесторов фактическим руководителем «Энергополь-Украина» становится Дариуш Шимански, вице-президент PBG и доверенное лицо Ежи Вишневского.

В 2012 году PBG пережила процедуру банкротства. После длительных торгов с кредиторами Ежи Вишневский сохранил за собой пост менеджера компании, а контроль над ней перешел к представителям банков. В наблюдательный совет PBG вошли представители Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski, Pekao Bank Polska, Opieki Bank BGZ BNP Paribas.

Сегодня единственный проект «Энергополь-Украина» — строительство жилого комплекса «Министерский». Частично ЖК уже построен и введен в эксплуатацию, однако четвертая очередь так и не была достроена. И хотя 200 квартир уже распроданы, покупатели не могут в них въехать.

Вал проблем

Как рассказал Владимир Кочан, адвокат одного из миноритарных акционеров «Энергополь-Украина» Александра Клименко (23% акций), изучив подробнее деятельность компании, он сделал вывод как минимум о нескольких махинациях, которые, по его мнению, были осуществлены с участием польских акционеров. Заявления с описаниями нарушений поданы в полицию, по всем эпизодам поданы иски в суд. Копиями заявлений и исков располагает The Page.

При этом миноритарные акционеры обнаружили проблемы только в 2018 году — из-за недостроенного четвертого блока «Министерского», как раньше назывался жилкомплекс по ул. Кондратюка, 1.

По словам адвоката, в августе 2009 года между «Энергополь-Украина» и компанией «Стройхолдинг» был заключен договор на разработку «Рабочей документации» для будущего объекта. Сумма договора — около $5,6 млн. Договор, по мнению Кочана, выглядел странно, поскольку на момент заказа «Рабочей документации» не было еще проекта объекта, одобренного горсоветом и ГАСИ, следовательно, невозможно было расписать, как в деталях строить дом, поскольку было неизвестно, каким он будет. Кроме того, на момент заключения договора компания «Стройхолдинг» не имела лицензий и разрешений для проведения работ по созданию «Рабочей документации».

«И как показывают дальнейшие события, никакая документация, которая якобы была изготовлена «Стройхолдингом», не использовалась. В дальнейшем «Энергополь-Украина» заключил уже договор с реальной компанией, которая изготовила техническую документацию, и до сегодняшнего дня с 2009 года осуществляет надзор за строительными работами, — рассказывает Кочан. — Это стоило три миллиона долларов, что намного меньше странной суммы, оплаченной управляющими польскими акционерами раньше».

К 2011 году все инвестиционные средства, выделенные на строительство ЖК «Министерский», уже были потрачены. А строительство первого дома только находилось на 14-м этаже. В результате компании «Энергополь-Украина» пришлось привлекать кредиты под 17-20% годовых, которые значительно ухудшили финансовые показатели компании.

Следующий эпизод, к которому у адвокатов миноритариев есть вопросы, — это договоры, по которым «Энергополь-Украина» заказала все у того же «Стройхолдинга» услуги по разработке бизнес-плана для привлечения средств инвесторов.

«На самом деле, никакой необходимости разрабатывать бизнес-план не было, так как целевое назначение инвестиции и потенциальные источники ресурсов для завершения строительства были определены в самом начале поглощения "Энергополь-Украина" польской компанией PBG," — говорит адвокат. Только по двум таким договорам, которые, по мнению Клименко, имеют признаки фиктивности, "Энергополь-Украина" фактически вывела в пользу третьих лиц $10,6 млн. В такую сумму руководство компании оценило подготовку бизнес-плана, который не был реализован.

Третий эпизод – в 2010 году руководство «Энергополь-Украина» перечислила $670 тыс. штрафа польской компании Cwertnia по первому же требованию, не попытавшись как-то урегулировать ситуацию, не дожидаясь обращений в суд. Хотя времени и возможностей оспорить договор или сократить сумму штрафа было предостаточно, отмечает Владимир Кочан. Формально договор с Cwertnia касался строительства недвижимости в Польше. Но, как утверждает правозащитник, «Энергополь-Украина» в Польше не имела ни человеческого, ни технического ресурса. «Не было никаких разрешений на осуществление строительных работ. И естественно, что никакие работы начаты так и не были», — пояснил он.

Позже «Энергополь-Украина» все имущество, которое у нее было, передала в ипотеку компании «Диалог-Плюс». То есть по состоянию на сегодня, как утверждает Кочан, у компании вовсе не осталось имущества.

Сейчас по взаимным претензиям двух сторон Оболонский районный суд и Апелляционный суд Киева рассматривают несколько десятков взаимных исков участников конфликта. В частности, там находится даже иск с требованием возместить задолженность за использование торгового знака ЖК «Министерский».

Надо заметить, что сама «Энергополь-Украина» также подала иски к структурам, которые связаны с подрядчиками, с требованием возместить ущерб на 27 миллионов гривен.

«Война сейчас находится на горячей стадии. Это и неудивительно. Если выводить из компании деньги по фиктивным схемам, как делалось бывшим руководством компании, то это, безусловно, приводит к значительным потерям миноритарных акционеров», — говорит Владимир Кочан.

«Наш клиент инвестировал в строительство ЖК «Министерский» 500 миллионов гривен. Жилищный комплекс должен был быть сдан в 2015 года. Сейчас 2019, и порядка 200 человек не могут дождаться строительства четвертой очереди «Министерского». По сути, на пороге новый «Элита-центр». О чем мы собственно и говорим в суде», — утверждает адвокат Клименко.

Другие проблемы

Как рассказал The Page председатель правления ОСББ «КБ» (управляет пятой очередью «Министерского») Артем Соркин, у жильцов заселенного жилого комплекса накопилось немало претензий к «Энергополь-Украина».

Первая – продажа как дополнительных квартир помещений, предназначенных для техэтажей. Дело в том, что между крышей и жилым этажом всегда существует отдельное техническое помещение. «Энергополь-Украина» начала по очереди застраивать в уже построенных домах технические этажи, разделяя пространство на 11-12 однокомнатных квартир и присваивая им буквенную нумерацию – то есть квартиры A, B, C, D, E.

«Это серьёзнейшее нарушение строительных норм. Поэтому мы написали по поводу того, что происходит, заявление в полицию, — говорит Соркин. — В результате в нашем, в пятом доме, техэтаж был опечатан, его застройка остановлена. Но ранее они уже были застроены в ряде комплексов». По словам Соркина, полиция завела уголовное дело по факту допущенных нарушений.

Следующая проблема – отсутствие инфраструктуры вокруг построенного дома. Как рассказал Соркин, около части домов комплекса не положен асфальт, квартиры не обеспечены парковками.

«У нас планировалось, что строится дом, строится паркинг. Есть техническая документация, которую подавали на разрешение на строительство. При этом дома построены, паркинги ни в каком этапе не построены. Соответственно, когда покупали квартиры, говорили, что будет паркинг, 1119 машиномест для нашего дома будут. В итоге у нас их нет. Это, может быть, и убыточный проект для застройщика, но потребитель при этом не должен страдать», — говорит предправления ОСББ «КБ».

Он также отмечает, что ни школы, ни детского сада, никакой другой обещанной инфраструктуры «Энергополь-Украина» в принципе не построила.

Наконец третья проблема – недостроенный четвертый дом в комплексе. «Есть люди, которые вообще ничего не получили», — пояснил Соркин.

Мнение польских акционеров

Глава «Энергополь-Украина», он же вице-президент PBG Дариуш Шимански заявил The Page, что позиция, изложенная адвокатом Кочаном, а также изложенная в заявлениях в полицию и судебных исках «не соответствует действительности». Шимански две недели тому назад пообещал подготовить свою позицию и прислать ее, однако после этого перестал подымать трубку и отвечать на звонки, в том числе с польских телефонов. Попытки связаться с ним по электронной почте также остались без ответа.

Директор «Энергополь-Украина» Татьяна Семенкова и юрист-консульт компании «Диалог-Плюс», которую обвиняют в выводе денег, Анна Нечаева вначале пообещали предоставить The Page развернутый комментарий. Однако спустя два дня прекратили отвечать на любые телефонные звонки.

Кто рейдерил ЖК “Министерский”. Полная схема участников

В конце весны 2019 года группа журналистов-расследователей опубликовала в сети свой проект по разоблачению схем польского строительного гиганта PBG S. A. в Украине и на Варшавской фондовой бирже. При этом на днях расследование было дополненно новой схемой операций, в которой фигурируют уже не десятки миллионов долларов, а люди, которые крышевали и строили всю комбинацию.

По данным журналистов расследователей, около 50 млн долл было потеряно акционерами компании PBG S. A., ее кредиторами, а так же акционерами ее дочки — компанией “Энергополь-Украина”. Причем за последних полгода к числу пострадавших присоединились еще и 200 семей, которые теперь непонятно когда получат свои оплаченные квартиры в 4-й очереди ЖК на улице Кондратюка 1 в Киеве.

Итак, кто же именно и как принимал участие в растаскивании активов компании “Энергополь-Укриана”? Как следует из материалов расследования, о теневых операциях с капиталом застройщика было хорошо известно президенту правления PBG S. A. Ежи Вишневскому. Так как операции по выводу денег на подконтрольные ему и его партнерам фирмы — начались сразу после прихода 30 млн долл польской инвестиции в Украину. Как результат 20 из 30 млн долл — так и не дошли до строительной площадки, а были разложены по карманам польских акционеров, связанных с ними лиц и менеджеров еще в самом начале истории в 2009-м — 2012-м годах.

Курировал непосредственно написание фиктивных договоров на производство рабочей документации и составление фантастических бизес-планов ближайший подручный Ежи Вишневского — вице-президент правленя PBG S. A. Дариуш Шимански. При этом оба высокопоставленных польских менеджера, как следует из приведенной схемы, сообщали Наблюдательному совету PBG S. A., ее кредиторам и инвесторам на Варшавской фондовой бирже — что все в порядке, проект в Украине идет хорошо и все близки к успеху.

Например, последнее бравурное сообщение от менеджеров PBG S. A. прозвучало уже весной 2019 года — когда “Энергополь-Украина” уже безобразно срывала сроки ввода в эксплуатацию 4-й очереди жилого комплекса в Киеве. При этом полиция Украины уже вела расследование всех эих операций, а в судах уже начались разбирательства. Тем не мение, PBG S. A. заявила своим акционерам, что планирует скоро получить с Украины 20 млн долл. от продажи активов.

Конечно, кроме польских менеджеров в схеме проявили себя и их украинкие подчиненные и партнеры. Так, сотрудничающий с “Энергополь-Украина” юрист Денис Степанов — сформировал целую группу персон, которая в разное время находясь на разных должностях успевала продавать квартиры, переводить средства или голосовать за нужные решения в составе формального и неформального отделов продаж “Энергополь-Украина” и КУА “Диалог Плюс”.

В это же самое время его сестра — Ирина Греба, успевала как влиять на решения КУА “Диалог Плюс” так и осуществлять лоббирование интересов группы через своего мужа — высокопоставленого украинского чиновника Романа Гребу, который ранее работал юристом в “Энергополь-Украина”.

Одновременно парнером по юридической деятельности Дениса Степанова была и дочь директора компании “Строй Холдинг” Василия Нейчева, через которую выводились деньги “Энергополь-Украина” на счета польских менеджеров. Такое участие в схеме и родство с ее фигурантами позволили Анне Мануиловой (Нейчевой в девичестве) вместе со своим мужем Сергеем Мануиловым влиять как на продажи квартир, так и на работу компании КУА “Диалог Плюс”.

Которая, как выяснили журналисты-раследователи — в данный меомент вообще сконцентрировала у себя все имущество киевского застройщика, через сомнительный договор ипотеки. Основанием для заключения которого стали как бы долги компании перед полькими инвесторами.

Еще одной безусловно интересной сюжетной линией представленной схемы, стала персонализация лиц, близких в вице-президенту правления PBG S. A. Дариушу Шимански. Ими оказались ранее бухгалтер, а позднее директор “Энергополь-Украина” Татьяна Семенкова — подписи которой в течении десятилетия ставились под наиболее одиозными документами и договорами застройщика. А так же украинская гражданская жена польского менеджера Надежда Стеценко и ее мама Светлана Михайленко.

И скандальность ситуации проявилась не только в том, что украинская теща Дариуша Шимански захватила контроль над отелом продаж “Энергополь-Украина”. А и в том, что украинская гражданская жена менеджера, подтверждением чему служит общий ребенок, кроме работы в отделе продаж компании, сущесвует парралельно с семьей и 5-ю детьми Дариуша Шимански в Польше, где он женат официально.

То есть новые подробности обнаруженые журналистами указывают на то, что совершая незаконные операции в течении более 10 лет — участники описываемой схемы осмелели настолько, что перестали соблюдать даже элементарную осторожность в соблюдении рамок закона. Даже там — где это, казалось бы, не составляет особого труда.

Следует так же сказать, что интересные новости в описанной истории скорее всего будут поставлять как расследование украинской полиции, так и намеченное на 25 июня 2019 года собрание акционеров польской PBG S. A. Где ставшие известными скандальные факты могут привести к бурному обсуждению ситуации и путей выхода из нее.